أستراليا: تغريم أكبر بنك 530 مليون دولار بسبب تبييض أموال - بالحُجَّة والدليل
أستراليا: تغريم أكبر بنك 530 مليون دولار بسبب تبييض أموال - بالحُجَّة والدليل

أستراليا: تغريم أكبر بنك 530 مليون دولار بسبب تبييض أموال القلم الحر، إشراقة جميلة في يوم جديد عبر موقعنا حيثٌ نحرص دائماً أن نقدم محتوي رائع من الأخبار الريادية المميزة ، نود أن تعجب زوارنا الكرام في الوطن العربي , وأخلاصاً منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الحقيقية بها بكامل الشفافية والمصداقيىة العالية عبر موقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية.

عبر موقع القلم الحر من قلب الحدث نتابع جميع الأخبار الحديثة ونقوم برصدها وتحليلها من اجل الريادة والحدث الخبري حيثُ سيدني- القلم الحر:

أعلنت السلطات الرقابية في أستراليا اليوم الاثنين موافقة أكبر بنك أسترالي على سداد غرامة بـ 700 مليون دولار أسترالي (530 مليون دولار أمريكي) لتسوية اتهامات انتهاك قوانين مُفَاتَلَة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا.

وذكر مركز متابعة وتحليل التعاملات المصرفية الأسترالي المعني بمراقبة التزام البنوك بقوانين مُفَاتَلَة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن “كومنولث بنك أستراليا” أكبر البنوك في أستراليا، اعترف بمخالفة القانون في 53750 معاملة مصرفية لم يُبلغ السلطات بها.

وفي حال موافقة المحكمة الاتحادية الأسترالية على التسوية ستكون أكبر غرامة مدنية تُفرض على شركة أو مؤسسة في أستراليا.

واكتشفت السلطات الأسترالية استخدام أجهزة الإيداع الذكية التابعة للبنك في تبييض عائدات أنشطة إجرامية.

وتسمح الأجهزة لأي شخص بوضع ودائع وتحويل أموال دون تحديد هويته.

وأشار “مركز متابعة وتحليل التعاملات المصرفية الأسترالي” إلى أن البنك لم يقم بالتقييم المناسب لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تمثلها تِلْكَ التعاملات قبل أكتوبر2017، كذلك علي الصورة الأخري فشل في توفير الوسائل المناسبة للحد من تِلْكَ المخاطر والسيطرة عليها قبل أبريل  2018.

وتسببت تِلْكَ الفضيحة في استقالة الرئيس التنفيذي للبنك في العام الماضي.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل الرئيس التنفيذي للمركز نيكولي روس: “كذلك علي الصورة الأخري رأينا في تِلْكَ القضية، فإن المجرمين سيستخدمون الممارسات السيئة لمؤسسات الأعمال لتبييض حصيلة جرائمهم.. أتمنى أن تنبه تِلْكَ النتيجة القطاع المالي إلى عواقب ضعف الالتزام بالقواعد، وأن تشير إلى ضرورة التزام مؤسسات الأعمال بجدية”.

من ناحيته عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل الرئيس التنفيذي الجديد للبنك مات كومين: “دون تفاصيل، نقدر تماماً خطورة الأخطاء التي ارتكبناها.. اتفاقنا اليوم اعتراف واضح بأخطائنا وهو يمثل خطوة مهمة نحو تحرك البنك إلى الأمام”.

وأضاف أن البنك أنفق أكثر من 400 مليون دولار أسترالي لعلاج ثغرات تبييض الأموال.

نواد أن نشكر كل من قرأ الخبر بعناية كبيرة وأحببنا أن نقرب وجهات النظر من اجل الريادة الحقيقية نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، أستراليا: تغريم أكبر بنك 530 مليون دولار بسبب تبييض أموال القلم الحر ، نتمني ان نكون قد أنالنا إعجابكم في كل مكان حيثٌ تم نقل الان خبر أستراليا: تغريم أكبر بنك 530 مليون دولار بسبب تبييض أموال عبر موقعنا القلم الحر ، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك وشير " عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "القلم الحر - الريادي الأول في المنطقة العربية " نتمني مشاركة الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر : الوئام